Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Ova knjiga je trenutno nedostupna
368 štampanih stranica
Utisci
- Mikhail Emetsje podelio/la utisakпре 7 година
👍Vredna čitanja🔮Kompleksna💡Poučna
Citati
- Mikhail Emetsje citiraoпре 7 годинаК типичным банковскими рисками относятся: кредитный риск; страновой риск; рыночный риск, который включает в себя фондовый, валютный и процентный риск; риск ликвидности; операционный, правовой и стратегический риск, а также риск потери
- Mikhail Emetsje citiraoпре 7 годинаписьме Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках»
- qmarje citiraoпре 11 година
с целью отмывания доходов и финансирования терроризма. Директива применяется к физическим и юридическим лицам, которые занимаются продажей товара за наличный расчет в размере 15 тыс. евро и более, вне зависимости от того, производится ли сделка как единовременная операция или включает несколько операций. В соответствии с новой Директивой государства – члены ЕС должны принять меры по запрещению своим кредитным и финансовым учреждениям содержать анонимные счета
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke
(ne više od 5 odjednom)